英达美国洗钱或入狱十年?知情人:28号回国 不

来源: 作者: 时间:2017-02-24
东方网-东方娱乐-英达美国洗钱或入狱十年?知情人:28号回国 不会坐牢-康州,认罪,刑期,美国,洗钱,合伙人,坐牢,辩诉,存入,避人耳目,

原标题:英达美国洗钱或入狱十年?知情人:28号回国 不会坐牢

  英达

  近日,有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕。经调查并翻阅检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

  有媒体联系到了英达的合伙人,据他所言,新闻发出的前一晚两人还在商讨项目和作品的事情。该知情人士说:“他目前状态挺好的,28号会回国。”但由于时差的关系,对方并未第一时间联系到英达本人。

  至于新闻中提及“英达目前已经放弃庭审机会”一事,据了解,西方特有的辩诉交易行为,被告人认罪并接受处罚,以换得从轻处罚。而对于英达可能面临10年的刑期,英达合伙人则回应,这件事发生在五、六年前,“我觉得这个有些标题党了,应该不会坐牢。”

  根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容